La firma marplatense Saori, había sido allanada en agosto pasado. En un operativo conjunto que llegó hasta la Secretaria de Comercio, involucrando a AFIP, Banco Central y Aduana, analizan la documentación encontrada en aquellos procedimientos. La justicia argentina solicita información en el sistema financiero uruguayo por sociedad abierta en Belice.
Categoría: triangulacion
Con una serie de cuestionarios que tomo de los participantes del sector del procesado de langostino, la AFIP, intentando detectar operaciones de triangulacion y subfacturación en las exportaciones del marisco, logro parametrizar y segmentar a las plantas procesadoras con la idea de regularizar operaciones al margen de la Ley. El ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, controla la cantidad de mano de obra empleada para la exportación del langostino fresco procesado.