El miércoles pasado, se ejecutó un operativo judicial sin precedentes, con catorce allanamientos simultáneos en Mar del Plata, la Ciudad de Buenos Aires, Urdinarrain y Gualeguaychú, con el fin de desmantelar una red de evasión tributaria vinculada a una empresa pesquera exportadora. La intervención, ordenada por el Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata y respaldada por la Fiscalía Federal N° 2, estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA).
La investigación surgió a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control de Argentina (ARCA), ex AFIP, que reveló un esquema de evasión mediante la subfacturación de productos pesqueros exportados. La empresa investigada manipulaba los precios de venta, reportando valores significativamente inferiores a los reales, utilizando para ello empresas fantasmas domiciliadas en Uruguay y Belice. Este entramado facilitaba la evasión de impuestos y derechos de exportación, así como la ocultación de ingresos y la evasión de divisas.
Desde la ARCA destacaron la envergadura de la maniobra, que no solo afectó a una empresa local, sino que también implicó operaciones a nivel internacional. “Lo que estamos investigando es una red compleja de triangulación comercial que permitió evadir impuestos tanto en Argentina como en otros países. Esta es una operación de alcance internacional”, señalaron desde la agencia de recaudación.
El modus operandi se basaba en la creación de sociedades sin actividad real, que operaban como intermediarias en transacciones internacionales, lo que permitía evadir impuestos tanto en Argentina como en el exterior. Estas estructuras offshore contribuyeron a desviar capitales hacia jurisdicciones con baja fiscalización.
Los allanamientos, que involucraron a más de 50 agentes de ARCA, resultaron en la incautación de documentos clave para esclarecer la magnitud de la evasión. Las primeras estimaciones apuntan a una evasión millonaria en dólares durante los ejercicios fiscales 2023 y 2024, aunque la investigación sigue su curso, con el objetivo de determinar el monto exacto de los tributos evadidos, particularmente los derechos de exportación y la evasión de divisas mediante subfacturación y triangulación de operaciones.
Este operativo resalta un fenómeno creciente de evasión transnacional mediante el uso de empresas fantasma, y subraya el compromiso de las autoridades argentinas por desmantelar estas redes ilícitas. A medida que avanzan las investigaciones, se espera obtener más detalles sobre las implicancias de este esquema, lo que podría tener repercusiones significativas en el sector pesquero y la economía nacional. La conclusión de este proceso judicial podría establecer un precedente crucial en la lucha contra la evasión tributaria.
