De acuerdo a lo que pudo conocer PESCARE, personal de la Aduana de Mar del Plata, en la ma帽ana de este lunes llev贸 a cabo los allanamientos en la ciudad (al igual que dos en la ciudad de Buenos Aires) en el marco de una causa por contrabando, el cual perjudicar铆a al Estado argentino en varios millones de d贸lares.
Los operativos se desarrollaron dentro de una investigaci贸n que fue iniciada a partir de una denuncia realizada por personal de la Aduana de Mar del Plata, de la Divisi贸n Investigaciones, dependiente de la Direcci贸n Regional Aduanera Pampeana y la Polic铆a Federal, entidad que no brind贸 informaci贸n oficial y que mantuvo el operativo con total hermetismo, a pesar de que alg煤n medio de prensa fue informado 鈥渙ff the record鈥.
Los allanamientos estuvieron centrados en empresas que tienen relaci贸n con el rubro frigor铆fico, de la pesca y estudios contables relacionados sobre todo con la actividad pesquera.
Sin objetar la fuente, podemos decir que la sospecha sobre ilegalidades posiblemente registradas, estar铆an vinculadas a maniobras realizadas en exportaciones, las cuales se 鈥渢riangulaban鈥 a trav茅s de Brasil y la Rep煤blica Oriental del Uruguay, perjudicando as铆 al Banco Central, entidad que no recibir铆a varios millones de d贸lares a ra铆z de esta maniobra evasiva.
Antecedentes
Semanas atr谩s, con motivo de encontrarse NO AUTORIZADA las exportaciones de productos de la pesca, y con canal rojo, es decir frenado todo despacho de exportaci贸n, varias c谩maras solicitaron una entrevista al titular de la ADUANA, Lic. Guillermo Michel, quien acompa帽ado por Rub茅n Pave, dio precisiones al respecto.
No obstante PESCARE pudo saber que, por el lado de la ADUANA el pedido fue claro y contundente, en un ambiente bastante frontal.
1).- El canal rojo para EXPO es como consecuencia de haber identificado VARIAS transacciones en TRIANGULACI脫N y SUBFACTURACI脫N de operaciones.
2).- 芦Cooperen, trabajen y no evadan, TRAIGAN la divisa a Argentina y terminen de SUBFACTURAR y TRIANGULAR, hemos detectado MUCHAS OPERACIONES que estamos en condiciones de presentar junto a AFIP el rigor de la LEY PENAL TRIBUTARIA. Pronto tendr谩n noticias禄 ; confirm贸 un referente de ADUANA del v茅rtice de la instituci贸n.
3).- Hay muchas empresas de diversos sectores, pero en particular de la pesca que se detectaron operaciones a Rusia, Bolivia y a subsidiarias de Uruguay por canales ilegales, detectados desde la pesca hasta la EXPO, pasando por transporte y procesado; detect谩ndose incongruencias en la informaci贸n suministrada.
A Rusia, fundamentalmente por langostino capturado en el sur y exportado desde el sur; junto a gran cantidad de langostino capturado en el sur, enviado por camiones como fresco a Mar del Plata donde se lo proces贸 y generaron inconsistencias varias. Esas irregularidades ser谩n pr贸ximamente tenidas en cuenta.
Por el lado de Bolivia, son operaciones de pescado de cola (fundamentalmente s谩balos -a帽o 2022- y corvina) que fue a la frontera teniendo tambi茅n varias inconsistencias.
4).- Adem谩s de la TRIANGULACI脫N y SUBFACTURACI脫N, hay elementos de control electr贸nico donde han detectado que se exportan pescados y mariscos sin toda la documentaci贸n legal. Hay varias entidades que operan con documentaci贸n adulterada desde el mismo parte de pesca, por eso impulsan la TRAZABILIDAD a trav茅s de SENASA y aquella que se realiza a trav茅s de pesca, tienen algunas inconsistencias, preferentemente en los controles de descargas.
5).- La AFIP y ADUANA tiene identificado operaciones de pesca de algunas empresas y a la brevedad informaran a trav茅s de medios de comunicaci贸n los resultados. Al margen de pr贸ximos operativos que ser谩n de p煤blico conocimiento. (hoy en Mar del Plata hubo casi una docena).
De esta forma m谩s que clara qued贸 la presunci贸n de la ADUANA junto a personal de AFIP, por ende lo que estamos viendo hoy en Mar del Plata es producto de estas l铆neas investigativas.
Cabe recordar adem谩s, que d铆as atr谩s hubo varias notificaciones a modo de encuesta de un formulario el F-8400/L por el cual las empresas que operan el recurso langostino con procesamiento propio o terceros debe informar una serie de preguntas evaluativas donde a posteriori esos datos ser谩n procesados por los entes de fiscalizaci贸n y control aduanero e impositivo para detectar incongruencias e inconsistencias en las exportaciones.
Por ejemplo, haber ingresado a un establecimiento procesador de 10 empleados y en el d铆a procesar 15 toneladas finales del marisco, cuando la compra o el ingreso a planta fue declarado por 16 tn. Algo totalmente incongruente, inexacto e inconsistente que tanto AFIP, ADUANA y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social est谩n trabajando par regularizar. Este cuestionario en calidad de declaraci贸n jurada FORM-8400/L viene a levantar informaci贸n que a posterior se analizar谩 para parametrizar ratios de entero/procesado pelado devenado, descartes, pesos, cantidad de mano de obra empleada, ratio kg.procesado/hora, cantidad de personal en funci贸n de tiempos, vol煤menes, compras y exportaciones; valores que son importantes a la hora de saber si es posible con determinada cantidad de operarios procesar la cantidad informada y exportada.
