Nuestro pa铆s y los Estados Unidos han iniciado un intercambio de informaci贸n referida a empresas con subfacturaci贸n y sobrefacturaci贸n. Ser谩 a trav茅s de los organismos judiciales de ambos pa铆ses.
En l铆nea con lo manifestado hace unos d铆as por Sergio Massa 鈥揷on varias carteras a su cargo- en la ciudad de Neuqu茅n, la Justicia argentina dio inicio en conjunto con los Estados Unidos el intercambio de informaci贸n sobre aquellas empresas que presentaban irregularidades en la subfacturaci贸n de exportaciones y la sobrefacturaci贸n de importaciones.
De acuerdo a lo manifestado a T茅lam, Massa coment贸 鈥渜ue el Estado d茅 ventajas no significa que sea bobo; desde la Aduana denunciamos a una empresa proveedora de servicios por sobrefacturaci贸n de importaciones con triangulaci贸n, perjudicando a aquellos que de verdad necesitan los d贸lares鈥.
Sobre ese tema, la Direcci贸n General de Aduanas, avanz贸 con la fiscalizaci贸n a empresas y radic贸 las denuncias pertinentes ante el Juzgado Nacional en lo Penal Econ贸mico nro. 2, para que se investiguen sociedades y cuentas bancarias de ciudadanos argentinos en maniobras de sobrefacturaci贸n de importaciones.
En este sentido, la misma Direcci贸n, que depende de la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos, activ贸 el intercambio de informaci贸n con la unidad de Control de Delitos Financieros de los Estados Unidos.
El documento judicial indica que 鈥渓as presentes actuaciones llegan a conocimiento de este Tribunal en virtud de la denuncia iniciada con fecha 23 de junio del corriente, por el Departamento Valoraci贸n y Comprobaci贸n Documental de Importantes de la DGA-AFIP鈥, indica el documento al cual tuvo acceso la agencia de noticias.
鈥淟a denuncia es por el presunto contrabando de importaci贸n, agravado por la utilizaci贸n de documentaci贸n ap贸crifa, a trav茅s de maniobras de sobrefacturaci贸n de importaciones, y lavado de activos provenientes de las ganancias obtenidas por la realizaci贸n de aquellas actividades il铆citas鈥.
鈥淭odos ellos habr铆an aplicado al mercado econ贸mico y financiero ganancias de presunto origen espurio, obtenidas a trav茅s de maniobras de sobrefacturaci贸n de importaci贸n, mediante las cuales habr铆an egresado 鈥揹e forma indebida- divisas al exterior鈥, se帽ala el texto.
Tras brindar su primer informe de gesti贸n, el Ministro Sergio Massa, ya hab铆a dado cuenta que la Direcci贸n General de Aduanas y la Administraci贸n Federal de Ingresos P煤blicos hab铆a registrado 鈥渕ecanismos de abuso con subfacturaci贸n de exportaciones y sobrefacturaci贸n de importaciones. Son 722 las empresas que est谩n siendo informadas; el perjuicio al Estado es de casi U$S 1.000 millones鈥, sostuvo Massa quien advirti贸 que iniciar谩 el intercambio de informaci贸n con los Estados Unidos de los implicados.
